بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد یك بیماری انكار ناپذیر در همه‌ی حكومت هاست و مختص یك قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموكراتیك و دیكتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلكه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا كاركرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است كه به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای كهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حكومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در كشورهای جهان سوم چون‌كشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است كه بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندكی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

فهرست مطالب:

مقدمه.......................................................................................... 1

o تعاریف و مفاهیم........................................................................ 4

o تجربه‌ی كشورهای جهان................................................................. 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر كشورها.............................. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران............................................................... 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران............................................... 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی................ 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی دركشورهای جهان ............................. پیوست (1)

o منابع پیوست (2)